Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, kredi kartı ile altın alarak bunu nakite çevirenler yakın markaja alındı. Kredi kartı üzerinden altın alıp, kuyumcular aracılığıyla nakde çevirenler için alarm zilleri çalıyor. Bu yöntemle nakit ihtiyacını karşılayan binlerce kişi ve ilgili kuyumcular, artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bankalar, savcılıklar, Gelir İdaresi ve BDDK harekete geçti. Denetimler başladı, ceza ve hapis ihtimali masada.
Altını alıp aynı gün içerisinde geri bozan kuyumcular da denetimlerin odağında. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi usulüne aykırı işlem yapan ve kredi kartı üzerinden “nakit dönüşüm zinciri” kuran işletmelere para cezası, belge iptali ve hatta faaliyet durdurma cezaları uygulayabilecek. Sektörde bazı kuyumculara lisans iptali tehdidiyle tebligatlar gönderildiği belirtiliyor.
YÜKSEK TUTARLAR SİSTEMDE FARK EDİLİYOR
500 bin TL ve üzeri altın alım işlemleri artık risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Bu tutardaki harcamaların ardından birkaç gün içinde denetim süreci başlayabiliyor. Bu kapsamda hem kullanıcı hem de işlem yapılan işletme mercek altına alınıyor.
UYARI MESAJLARI DA GELMEYE BAŞLADI
Bankalar, kullanıcıları uyarmaya başladı. Bazı bankalar müşterilerine gönderdiği kredi kartı ekstrelerinde şu ifadeyi kullandı:
“Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir.”
